- Kegiatan kriminal yang diyakini mendukung sistem keuangan Filipina semakin sering menarik perhatian internasional. melaporkan “Handelsblatt”.
- Kerahasiaan perbankan yang ketat di Filipina membuat penyelidikan menjadi sulit.
- Pemerintah Filipina yang dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte sejauh ini tampaknya telah gagal dalam upayanya melonggarkan kerahasiaan bank, dan Kongres menentangnya.
Pemerintah Filipina yang dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte saat ini sedang melakukan debat eksternal yang bersifat kritis terhadap sistem perbankannya sendiri. Baru-baru ini, aktivitas kriminal yang diyakini mendukung sistem keuangan Filipina telah beberapa kali menarik perhatian internasional. melaporkan “Handelsblatt”.
Menurut konsultan anti pencucian uang Stephen Cutler, pihak berwenang di negara tersebut sering kali kekurangan staf untuk mencegah penipuan keuangan dan kejahatan lintas batas. Juga Menteri Keuangan Filipina, Carlos Dominguez III. mengakui bahwa pihak berwenang sejauh ini tidak mampu menghentikan aktivitas kriminal dalam sistem keuangan, menurut “Handelsblatt”.
Kejahatan dan skandal seringkali hanya ditemukan di luar negeri, seperti skandal Wirecard. Proses hukum atas skandal keuangan sejauh ini kurang memuaskan, dan hukuman jarang dijatuhkan.
Baca juga
Dewan Anti Pencucian Uang Filipina (AMLC) kini sedang menyelidiki kasus Wirecard.
Penyedia layanan pembayaran yang bangkrut menyerahkan dokumen bank palsu mengenai saldo 1,9 miliar euro di rekening perwalian Filipina. AMLC menjanjikan penyelidikan menyeluruh – namun masih belum jelas siapa yang menginstruksikan bank-bank tersebut.
Selain kurangnya staf, kerahasiaan perbankan yang ketat di Filipina juga membuat penyelidikan menjadi lebih sulit, menurut “Handelsblatt”. Presiden Duterte, yang dipandang sebagai pejuang melawan korupsi dan kejahatan, sejauh ini gagal dalam upayanya melonggarkan kerahasiaan bank. Kongres negara tersebut menentang perubahan tersebut.
Menteri Keuangan Carlos Dominguez juga mendukung permintaan presiden tersebut. Kasus Wirecard kini memberikan peluang lain untuk memberikan tekanan pada Kongres. Amandemen undang-undang tersebut telah diajukan ke parlemen.
Situasi tersebut dipandang sebagai ujian bagi Filipina. Reputasi sistem keuangan terpuruk akibat skandal ini. Menurut Handelsblatt, hal ini dapat menyebabkan isolasi sistem keuangan internasional dalam jangka menengah.
Baca juga
