Bank besar Swiss, UBS, harus membayar denda lebih dari 3,7 miliar euro untuk transaksi dengan penghindar pajak di Prancis. Pengadilan di Paris pada hari Rabu memutuskan bahwa ini adalah pelanggaran dengan “keseriusan yang luar biasa”. Menurut kalangan pengadilan, hukuman sebesar ini untuk penipuan pajak belum pernah terjadi sebelumnya di Perancis.
Seorang pengacara bank tersebut mengatakan dia telah mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Manajer UBS Markus Diethelm mengkritik “keputusan yang tidak dapat dipahami”. Bank selalu menolak tuduhan pelanggaran pidana, kata UBS dalam sebuah pernyataan.
Surat dakwaan tersebut menuduh UBS melakukan pencucian uang sehubungan dengan penggelapan pajak dan perekrutan klien secara ilegal. Bank tersebut membantu orang kaya Prancis menyembunyikan miliaran dolar dari kantor pajak di rekening Swiss.
Lima eksekutif UBS sudah menjalani hukuman penjara yang ditangguhkan
Secara total, aset senilai lebih dari sepuluh miliar euro terlibat. Karena penyelidikan tersebut, pengadilan Perancis telah mengenakan uang jaminan sebesar 1,1 miliar euro pada lembaga keuangan tersebut.
Pengadilan juga memutuskan bahwa UBS, cabangnya di Prancis, dan tiga mantan manajernya harus bersama-sama membayar ganti rugi sebesar 800 juta euro kepada negara Prancis. Negara hadir sebagai salah satu penggugat dalam persidangan tersebut.
UBS cabang Prancis menerima denda sebesar 15 juta euro. Lima dari enam pengemudi yang bertanggung jawab pada saat itu menerima hukuman penjara penangguhan dan denda hingga 300.000 euro.
Bank UBS sudah beberapa kali digugat karena penggelapan pajak
Bank telah mengumumkan sebelum putusan bahwa jumlah yang diminta di Perancis tidak dapat dibenarkan oleh bukti atau hukum. Menurut hukum pidana Perancis, hukuman untuk pencucian uang bisa mencapai setengah dari aset yang terlibat.
UBS juga menjadi sasaran pihak berwenang di negara lain karena berurusan dengan penghindar pajak. Di Jerman, pada tahun 2014, lembaga tersebut menyetujui denda sekitar 300 juta euro dengan pengadilan.
Di Prancis, penyelidik memulai penyelidikannya berdasarkan informasi dari mantan karyawan UBS. Dugaan tersebut berkaitan dengan periode 2004 hingga 2012.