Dalam skandal penipuan di grup Dax Wirecard, kantor kejaksaan Munich mengeluarkan tiga surat perintah penangkapan terhadap mantan eksekutif. Hal ini melibatkan, antara lain, penipuan geng komersial dan manipulasi pasar dalam beberapa kasus, kata juru bicara kantor kejaksaan di Munich pada hari Rabu. Seorang saksi kunci dan dokumen lain juga membantu para penyelidik: Berdasarkan hal ini, mereka yang terkena dampak memutuskan untuk “menggembungkan” neraca Wirecard sejak 2015.

Surat perintah penangkapan baru ditujukan terhadap mantan CFO Burkhard L., mantan kepala akuntansi, dan sekali lagi terhadap mantan CEO Markus Braun. Surat perintah penangkapan awal terhadapnya ditangguhkan dengan jaminan lima juta euro. Dalam semua kasus, penahanan lanjutan telah diperintahkan, kata juru bicara tersebut. Ketiga eksekutif puncak tersebut ditangkap di Munich pada Rabu pagi dan dibawa ke hadapan hakim. Mantan kepala anak perusahaan Wirecard, Cardsystems Middle East, masih ditahan di Dubai.

Dari 45 anak perusahaan, hanya tiga yang untung

Wirecard, yang berbasis di Aschheim dekat Munich, mengakui sebelum mengajukan kebangkrutan bahwa 1,9 miliar euro yang diduga dibukukan ke rekening perwalian Filipina kemungkinan besar tidak ada. 1,9 miliar euro ini merupakan dugaan pendapatan dari transaksi dengan subkontraktor yang memproses pembayaran kartu kredit untuk Wirecard di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Saat ini, bisnis pihak ketiga ini sepenuhnya atau sebagian besar fiktif.

Dari 45 anak perusahaan induk Wirecard, hanya tiga yang menghasilkan keuntungan signifikan. Transaksi yang diduga fiktif itu dilakukan oleh Cardsystems di Dubai. Perusahaan ini menyumbang sebagian besar laba Wirecard pada tahun 2018 sebesar 237 juta.