Kantor kejaksaan Frankfurt menggeledah tempat usaha Deutsche Bank. Lembaga keuangan telah mengkonfirmasi hal ini sendiri. Berdasarkan informasi dari kejaksaan Frankfurt, alasannya adalah penyelidikan dugaan pencucian uang. Seperti yang disebutkan Deutsche Bank dalam tweetnya, masalah ini dikatakan “terkait dengan Panama Papers”. “Kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang,” tulis bank tersebut. Harga saham Deutsche Bank turun signifikan setelah penggerebekan diumumkan.

Penyematan Tweet:
//twitter.com/mims/statuses/1068076872892903424?ref_src=twsrc%5Etfw
Memang benar polisi sedang menyelidiki beberapa lokasi bank kami di Jerman. Ini tentang isu yang berkaitan dengan Panama Papers. Kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang.

Panama Papers adalah dokumen rahasia penyedia layanan lepas pantai Panama, Mossack Fonseca. Mereka dipublikasikan pada 3 April 2016 melalui kebocoran data besar. Menurut media yang mengevaluasi data tersebut, hal tersebut tidak hanya mengenai strategi penghindaran pajak yang sah, tetapi juga mengenai pajak dan pencucian uang.

Sekitar 170 balokKantor kejaksaan umum, Kantor Polisi Kriminal Federal, investigasi pajak, dan polisi federal terlibat dalam operasi pagi itu. Mereka mencari enam properti Deutsche Bank di Frankfurt, Eschborn dan Groß-Umstadt.

Baca juga: Pinjaman yang diragukan bisa membuat Trump dan Deutsche Bank mendapat masalah dalam beberapa minggu

Menurut informasi, penyelidikan ditujukan pada dua karyawan berusia 50 dan 46 tahun serta orang-orang lain yang sebelumnya tidak dikenal yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Setelah evaluasi database yang disebut “Kebocoran Lepas Pantai” dan “Panama Papers” yang tersedia di Kantor Polisi Kriminal Federal, muncul kecurigaan bahwa Deutsche Bank membantu klien mendirikan perusahaan lepas pantai di surga pajak dan dengan demikian mentransfer dana tindak pidana. . ditransfer ke rekening Kantor Polisi Kriminal Federal Deutsche Bank tanpa bank melaporkan dugaan pencucian uang. Sebuah perusahaan yang tergabung dalam grup di British Virgin Islands dikatakan telah melayani lebih dari 900 klien dengan volume bisnis sebesar 311 juta euro pada tahun 2016 saja.

ab/Reuters