Menurut penelitian yang dilakukan oleh media internasional, kebocoran data pada manajer perusahaan kotak surat di Panama membuat politisi papan atas dan bintang olahraga membutuhkan penjelasan. 500 bank juga telah mendaftarkan total 15.600 perusahaan luar negeri melalui firma hukum Mossack Fonseca, yang terutama bertujuan untuk mengoptimalkan pajak. Skala skandal ini sangat besar. Georg Mascolo, kepala kolaborasi penelitian antara NDR, WDR dan Süddeutsche Zeitung, menjelaskan bahwa bank-bank Jerman juga terlibat dalam transaksi tersebut. “Jika Anda bertanya kepada saya bank mana di Jerman yang tidak benar-benar terlibat dalam membantu klien mengakses ‘Mossack Fonseca’, saya akan berpikir panjang apakah saya bisa memikirkan salah satunya,” kata Mascolo.
Bank-bank ini mendirikan sebagian besar perusahaan bayangan melalui Mossack Fonseca
Antara lain sudah diketahui bahwa Commerzbank harus membayar denda total 17 juta euro tahun lalu untuk transaksi yang meragukan di Panama dan Luksemburg. Namun kini, ada lebih banyak fakta yang terungkap. Inilah sepuluh bank yang paling banyak mendirikan perusahaan bayangan menurut firma hukum kontroversial tersebut.
10. Kepercayaan Rothschild: Bank investasi terkenal Rothschild juga terlibat dalam skandal tersebut. Anak usaha perseroan itu mendaftarkan total 378 perusahaan asing.
9. Landsbanki Luksemburg: Landsbanki Luxemburg telah mendaftarkan 404 perusahaan bayangan.
8. Masyarakat Umum: Anak perusahaan bank besar Prancis di Luksemburg Masyarakat Umum mendirikan 465 perusahaan asing untuk kliennya.
7. Hitungan: Bank swasta Inggris telah mendaftarkan 487 perusahaan.
6.UBS: Bank besar Swiss UBS mendaftarkan 579 perusahaan bayangan atas nama klien mereka.
5. HSBC Swiss: Bank besar Inggris HSBC dan anak perusahaannya di Swiss terlibat dalam skandal tersebut. HSBC Swiss telah mendaftarkan 733 perusahaan bayangan.
4. HSBC Monako: Cabang Monegasque dari HSBC juga terlibat dalam bisnis yang dipertanyakan di Surga pajak Panama terlibat. Ini telah mendaftarkan 778 perusahaan. Secara keseluruhan, anak perusahaan HSBC memulai daftar teratas perusahaan bayangan. Secara total, HSBC telah mendirikan lebih dari 2.300 perusahaan asing.
3. Credit Suisse Channel Islands Terbatas: Di posisi ketiga ada bank asal Swiss. Bank internasional yang besar Kredit Swiss mendaftarkan total 918 perusahaan asing atas nama kliennya.
2. Safra Sarasin: Swiss menempati posisi kedua Safron Sarasin. Bank swasta tersebut telah mendaftarkan 963 perusahaan bayangan.
1. Ahli: Manajer aset Luksemburg Experta adalah anak perusahaan dari Banque Internationale à Luxembourg. Experta adalah pemimpin di antara para pendiri asing. Lembaga ini mendirikan total 1.659 perusahaan bayangan.
Fungsionalitas sederhana
Bisnis Mossack Fonseca meragukan, namun bukan berarti ilegal. Cara kerjanya sebenarnya sangat sederhana: hanya perlu biaya beberapa ribu dolar untuk mendirikan perusahaan anonim bagi klien. Firma hukum tersebut pada gilirannya melengkapi perusahaan dengan direktur palsu untuk menyamarkan pemilik sebenarnya.