Hubungan antara Deutsche Bank dan Panama Papers semakin jelas: hanya beberapa menit setelah diketahui pada Kamis pagi bahwa kantor kejaksaan Frankfurt am Main menggerebek beberapa lokasi Deutsche Bank. Deutsche Bank telah men-tweet: “Ini tentang kasus yang berkaitan dengan Panama Papers.” Saat itu, 170 penyelidik sudah bekerja di lokasi tersebut. Bahkan polisi Frankfurt tidak tahu apa yang sedang terjadi saat itu. Ketika ditanya apa maksud dari kehadiran polisi dalam jumlah besar di depan Deutsche Bank, tweet otoritas tersebut, ini tentang pertandingan sepak bola. Polisi baru saja masuk ke bank, wkarena “tidak ada toilet di luar”.
Ahli: Pelanggaran hukum dalam konteks Panama Papers tidak lagi dianggap sebagai pengecualian
Panama Papers adalah dokumen rahasia penyedia layanan lepas pantai Panama, Mossack Fonseca, yang dipublikasikan karena kebocoran data besar-besaran pada tanggal 3 April 2016. Menurut para jurnalis yang menilai data saat itu, data tersebut bukan hanya tentang strategi penghindaran pajak yang sah, tetapi juga tentang pencucian uang.
Bagaimana lembaga keuangan tersebut secara proaktif men-tweet bahwa ini adalah masalah yang terkait dengan Panama Papers? “Tanggapan Deutsche Bank menunjukkan bahwa pelanggaran hukum dalam konteks Panama Papers tidak lagi dianggap sebagai pengecualian,” jelas Marina Popzov, kepala kelompok kerja keuangan di Transparency International, dalam sebuah wawancara dengan Business Insider. Deutsche Bank dapat memperoleh kembali kredibilitasnya dengan melakukan serangan transparansi. Untuk mencapai hal ini, lembaga tersebut harus “bertindak secara proaktif, bukan reaktif. Bank harus bertanya pada dirinya sendiri apa tanggung jawabnya dan bertindak sesuai dengan itu,” tuntut pakar tersebut. Deutsche Bank sejauh ini tidak menjawab permintaan dari Business Insider.
Transparency International: “Kami dengan jelas melihat kesalahan pada Olaf Scholz, Menteri Keuangan”
Namun bagi Popzov, jelas bahwa kesalahan atas skandal tersebut tidak boleh hanya ditimpakan pada para bankir. “Bank tidak diberikan persyaratan yang diperlukan untuk memeriksa semua nasabah dan transaksi secara menyeluruh,” kritiknya. “Daftar transparansi yang dapat diakses sepenuhnya bagi pemilik manfaat akan sangat membantu bank dalam mengidentifikasi dan mengaudit nasabah mereka. Bahkan mereka yang bersembunyi di balik perusahaan kotak surat.” Keputusan pakar Transparansi Internasional ini keras: “Daftar tersebut saat ini tidak lengkap, tidak dapat diakses, dan tidak benar.”
Hal ini dapat segera berubah dengan adanya arahan pencucian uang Uni Eropa yang ke-5, kata Popzov. Sayangnya, inisiatif transparansi di tingkat Eropa secara sistematis dihalangi oleh Jerman atau hanya setengah hati menerapkan posisi yang jelas mengenai hal ini: “Di sini kita dengan jelas melihat kesalahan pada Kementerian Keuangan dan Menteri Keuangan, Olaf Scholz, yang tidak memenuhi kewajibannya. janji pemilu mereka,” kata Popzov. Scholz menolak berkomentar ketika ditanya oleh Business Insider.