Sehubungan dengan salah satu kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah, penyelidik Jerman menyita real estat dan uang senilai 50 juta euro. Dalam urusan “Laundry Rusia”, 22 miliar dolar dikatakan telah dipindahkan dari Rusia ke luar negeri melalui bank-bank di Latvia dan Moldova, seperti yang diumumkan oleh Kantor Kejaksaan Negara Bagian Munich I dan Kantor Polisi Kriminal Federal (BKA) pada hari Rabu.

Proses di Munich melibatkan tiga terdakwa yang memiliki empat properti di Jerman di Bavaria dan Hesse senilai 40 juta euro. Pihak berwenang belum merilis kewarganegaraan, jenis kelamin atau usia para tersangka. “Kami masih menyelidikinya,” kata juru bicara kantor kejaksaan negara, sehingga tidak ada rincian lebih lanjut yang akan dirilis. Salah satu dari ketiganya berbasis di Munich.

“Laundry Rusia” diyakini sebagai operasi pencucian uang terbesar dalam sejarah. Skandal tersebut diungkapkan pada tahun 2014 oleh jaringan penelitian OCCRP. Tokoh sentral dalam kelompok tersebut diyakini adalah manajer senior bank Latvia Trasta Komercbanka (TKB), yang dilikuidasi oleh regulator perbankan di Riga pada tahun 2016 karena transaksi kriminal yang sudah berlangsung lama.

Uang gelap Rusia mengalir ke lebih dari 5.000 perusahaan di hampir 100 negara

BKA bekerja sama dengan polisi Latvia selama tiga tahun penyelidikan. Pernyataan JPU dan BKA tidak mengungkap kaitan ketiga terdakwa dengan kegiatan di TKB. Menurut jaringan penelitian OCCRP, model bisnisnya rumit: dalam transaksi fiktif yang rumit antara perusahaan cangkang yang dibentuk secara khusus, pinjaman fiktif tidak dilunasi.

Namun, penjamin pinjaman palsu fiktif itu nyata – menurut OCRRP, mereka adalah bagian dari “binatu” dan mentransfer dana yang seharusnya terutang ke rekening di Moldova. Dari sana mereka kemudian dipindahkan ke Latvia dan kemudian ke UE. Dan di UE, mereka yang terlibat menggunakan uang tersebut untuk membeli real estat, barang mewah, dan barang lainnya. Menurut penelitian OCCRP, uang gelap Rusia telah mengalir ke lebih dari 5.000 perusahaan di hampir 100 negara di seluruh dunia.

Penyelidik Jerman kini telah menyita empat bangunan di Nuremberg, Regensburg, Mühldorf am Inn dan Schwalbach am Taunus di Hesse. Penyidik ​​juga mengamankan 6,7 juta euro dari dua perusahaan real estate Jerman dan 1,2 juta euro lainnya di rekening bank Latvia.