Pada hari Selasa, polisi menggeledah kantor asosiasi perbankan di Berlin dan Frankfurt sehubungan dengan apa yang disebut prosedur cum-ex. Hal itu diungkapkan juru bicara asosiasi saat ditanya pada Selasa pagi. “Süddeutsche Zeitung”, NDR dan WDR sebelumnya melaporkannya. “Proses ini tidak ditujukan terhadap mereka yang bertanggung jawab atau karyawan,” kata kantor kejaksaan yang bertanggung jawab di Cologne. “Penggeledahan dimaksudkan untuk mengungkap bukti-bukti yang mungkin penting bagi kelanjutan penyelidikan dan untuk menjelaskan lebih lanjut fakta-fakta yang kompleks.”

Asosiasi telah mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama sepenuhnya. Menurut pemberitaan media tersebut, tersangka diduga mencoba mempengaruhi undang-undang Cum-Ex melalui asosiasi perbankan. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga celah untuk melanjutkan bisnis.

Baca juga

Uji coba “Cum-Ex”: Bagaimana lobi bank menyebabkan negara merugikan dirinya sendiri

Dalam kesepakatan “Cum-Ex”, investor menggunakan celah hukum untuk menipu negara agar mendapatkan uang selama bertahun-tahun. Sekitar tanggal pencatatan dividen, saham dengan hak dividen (“cum”) dan tanpa (“ex”) dipindahkan bolak-balik antar berbagai pihak. Pada akhirnya, tidak jelas lagi bagi otoritas pajak siapa pemilik surat-surat tersebut. Kantor pajak mengembalikan pajak keuntungan modal yang belum dibayar. Negara menderita kerugian miliaran dolar. Celah pajak ditutup pada tahun 2012.

Namun, pihak berwenang hanya mengetahui trik perpajakannya. Ada kecurigaan awal bertahun-tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 1999, regulator keuangan menerima informasi anonim yang mungkin menggambarkan transaksi tersebut.

Upaya untuk menghentikan seluruh RUU pajak tahun 2007 gagal. Di sini juga terdapat peringatan dini mengenai celah hukum. Sebuah komite penyelidikan parlemen kemudian mencoba mencari tahu apa pengaruh asosiasi perbankan dalam pengembangan undang-undang tersebut. Belum jelas apakah penggeledahan yang dilakukan jaksa penuntut umum juga ada kaitannya dengan hal tersebut.

“Pada saat itu, komite investigasi Cum-Ex tidak menerima dokumen penting mengenai lobi,” kata wakil ketua kelompok sayap kiri parlemen di Bundestag, Fabio de Masi, pada hari Selasa. “Sekarang, berkat pengulas yang berani, ada peluang untuk mendapatkan wawasan.”