Pasca penggerebekan atas dugaan pencucian uang terhadap karyawan Deutsche Bank Lembaga keuangan ingin menunggu penyelidikan yang sedang berlangsung sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. “Sejauh ini kami tidak mengetahui adanya kesalahan apa pun di pihak kami, kami menunggu kesimpulan jaksa,” kata Chief Financial Officer James von Moltke kepada CNBC di Frankfurt, Kamis.
Seperti diberitakan “Welt”, Deutsche Bank tidak ingin menambah ketentuan sengketa hukum untuk saat ini. Lembaga ini tidak melihat adanya kesalahan di pihak mereka sendiri, namun hal ini juga dilaporkan kepada pihak-pihak di sekitar Deutsche Bank. Juru bicara bank tersebut tidak mengkonfirmasi hal ini kepada surat kabar tersebut.
Deutsche Bank: Karyawan dikatakan melakukan pencucian uang
Pekan lalu, jaksa dan penyidik pajak, antara lain… Jerman–BankMarkas besar di Frankfurt digeledah. Dua karyawan dituduh membantu klien menghindari pajak dan mencuci uang.
Baca juga: Deutsche Bank: Perekonomian bisa tersendat dalam “krisis koktail”.
Secara khusus, sebuah perusahaan milik Deutsche Bank di British Virgin Islands dikatakan telah melayani lebih dari 900 klien pada tahun 2016 saja. Volume bisnisnya diperkirakan mencapai 311 juta euro, menurut “Welt”. Penyidik mendatangi karyawan melalui apa yang disebut “Okebocoran lepas pantai” dan “Panama Papers”.
Deutsche Bank dilaporkan bertindak sebagai bank koresponden dalam skandal pencucian uang Danske Bank
Mantan putrinya di Kepulauan Virgin Britania Raya yang terlibat dalam kasus tersebut, adalah Jerman Bank dijual pada bulan Maret tahun ini. Von Moltke menekankan bahwa ini adalah “bisnis yang sangat kecil dengan sedikit pelanggan”. CFO membenarkan hal ini Bank bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang.
Menurut “Welt”, Deutsche Bank bertindak sebagai bank koresponden dalam skandal pencucian uang bernilai miliaran dolar di Danske Bank. Financial Times melaporkan bahwa 80 persen dana mencurigakan diduga mengalir melalui Deutsche Bank. Juru bicara bank menolak berkomentar kepada “Welt”. Ia menegaskan, Danske Bank dan bukan Deutsche Bank yang bertanggung jawab memeriksa nasabah.
cd / Dengan materi dari DPA.