Deutsche Bank didenda $150 juta karena berurusan dengan pengusaha Amerika Jeffrey Epstein, yang telah meninggal dan dihukum karena kejahatan seks.

Tuduhan: pelanggaran aturan yang signifikan. Bank tersebut “secara misterius” gagal mendeteksi atau mencegah transaksi mencurigakan bernilai jutaan dolar, kata Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York. Lembaga tersebut juga didenda karena hubungannya dengan Danske Bank dan FBME Bank, yang merupakan pusat skandal pencucian uang.

“Kami sangat menyesali hubungan kami dengan Epstein”

“Merupakan suatu kesalahan menerima Jeffrey Epstein sebagai klien pada tahun 2013,” kata Deutsche Bank. Perusahaan mengakui kelemahan yang teridentifikasi dalam prosesnya dan telah belajar dari kesalahan tersebut. Bank menghubungi penegak hukum segera setelah penangkapan Epstein dan menawarkan bantuan penuh dalam penyelidikan. Mereka sepenuhnya transparan terhadap pihak berwenang. “Reputasi kami adalah aset kami yang paling berharga dan kami sangat menyesali hubungan kami dengan Epstein.”

Deutsche Bank mengumumkan pada Juli 2019 bahwa mereka akan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap hubungan bisnisnya dengan Epstein. Money house tersebut menanggapi laporan Wall Street Journal yang diduga membantu Epstein mengelola jutaan dolar di lusinan rekening bank selama beberapa tahun. Epstein didakwa melakukan pelecehan terhadap gadis di bawah umur dan meninggal di penjara New York Agustus lalu pada usia 66 tahun. Epstein sudah dijatuhi hukuman penjara pada tahun 2008 karena prostitusi anak di bawah umur.

Baca juga

“Tidak ada lembaga yang dapat menghindari penawaran pembayaran digital dari Apple dan perusahaannya.” – Bagaimana perusahaan Amerika dari Silicon Valley mendorong bank-bank Jerman menjadi yang terdepan

Namun, hal ini tidak menghentikan perusahaan untuk terus berbisnis dengan manajer keuangan jutawan tersebut. Regulator keuangan New York telah mengumumkan bahwa Deutsche Bank kini menjadi grup keuangan pertama yang bertanggung jawab atas hal ini. Pihak berwenang menuduh bank terbesar di Jerman gagal memenuhi tanggung jawab sistem keuangan untuk mencegah kejahatan dengan melakukan pemeriksaan terhadap nasabahnya. Dalam kasus Epstein, hal ini menjadi sangat serius karena “sejarah kriminalnya yang buruk” diketahui.