Menurut media, banyak lembaga keuangan Jerman membantu klien mereka mendirikan perusahaan kotak surat di Panama melalui firma hukum Mossack Fonseca.

“Transaksi ini telah dimediasi oleh bank selama bertahun-tahun, termasuk banyak bank Jerman,” Georg Mascolo, yang mengepalai jaringan penelitian NDR, WDR dan “Süddeutscher Zeitung”, mengatakan dalam program “Anne Will”. “Jika Anda bertanya kepada saya bank Jerman mana yang sebenarnya tidak terlibat dalam membantu klien pergi ke Mossack Fonseca, saya harus berpikir panjang dan keras untuk melihat apakah saya bisa memikirkan satu bank pun.” Menurut “SZ”, banyak orang kaya memiliki perusahaan kotak surat di negara kawasan Amerika Tengah yang digunakan untuk menghindari pajak atau mencuci uang.

Menurut “SZ”, beberapa lembaga keuangan tidak lagi menawarkan transaksi semacam itu – juga karena mereka telah didenda oleh pihak berwenang. “Namun, jika Anda melihat dokumen-dokumen tersebut, Anda akan melihat: Ada sejumlah orang yang tidak dapat diperbaiki – mereka yang tidak keluar dari bisnis ini, namun membantu Jerman sampai saat ini, dengan Mossack Fonseca dan lainnya hingga melakukan serangan terhadap perusahaan-perusahaan, ” kata Mascolo. “Misalnya, salah satu bank yang menonjol – yang sangat mengejutkan saya – adalah Berenberg Bank di Hamburg. Deutsche Bank juga telah ada di sana dalam beberapa tahun terakhir.”

“Kami sepenuhnya menyadari pentingnya masalah ini,” kata juru bicara Deutsche Bank. “Untuk Deutsche Bank, kami telah meningkatkan proses penerimaan nasabah; Kami meninjau dengan siapa kami berbisnis dan memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan sistem kami dirancang untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan.” Belum ada komentar langsung dari Privatbank Berenberg.

Beberapa waktu lalu, penyelidik menuduh anak perusahaan Commerzbank di Luksemburg membantu klien menyembunyikan uang mereka dari kantor pajak melalui rekening di Luksemburg dan perusahaan cangkang di Panama. Pada akhir tahun 2015, bank terbesar kedua di Jerman itu menyetujui denda sebesar 17 juta euro dengan kantor kejaksaan Köln. Prosesnya telah dihentikan, kata juru bicara Commerzbank pada hari Senin. “Masalahnya sudah selesai bagi kami.”