Sejak terungkapnya Panama Papers, topik pencucian uang kembali menjadi perbincangan semua orang. Meskipun tidak ada politisi atau pengusaha terkenal dari Jerman yang terkait dengan Panama Papers, pencucian uang juga merupakan isu yang meledak-ledak di sini.

Jerman sebagai El Dorado untuk pencucian uang

Organisasi yang berbeda seperti itu Jaringan Eropa untuk Departemen dan Pembangunan atau itu Jaringan Keadilan Pajak telah lama memperingatkan bahwa Jerman adalah El Dorado bagi para pelaku pencucian uang karena daya tariknya sebagai lokasi bisnis.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan di Universitas Martin Luther Halle-Wittenberg atas nama Kementerian Keuangan Federal kini mencapai kesimpulan yang sama. Tingkatannya mungkin lebih buruk dari perkiraan sebelumnya, kata para peneliti.

Studi menunjukkan kisaran yang mengejutkan

Prof. Dr. Kai D. Bussmann dari Fakultas Hukum dan Ekonomi universitas tersebut dan timnya mewawancarai 73 pakar dari sains, kepolisian, peradilan, asosiasi profesional dan bisnis, serta 1.002 orang lainnya seperti pialang asuransi, agen real estate, dealer mobil, dealer seni. dan mempertanyakan emas. pedagang. Mereka harus menunjukkan berapa banyak kasus dugaan yang mereka temukan dan seberapa tinggi perkiraan mereka mengenai tingkat keuangan mereka. Dengan menggunakan informasi ini, penulis penelitian kemudian melakukan ekstrapolasi untuk menentukan angka-angka di Jerman secara keseluruhan.

Hasil rinci kini telah dipublikasikan di Laporan bulanan Kementerian Keuangan Federal bulan April diterbitkan dan memberikan gambaran yang mengejutkan: Menurut para peneliti, volume pencucian uang di Jerman bisa mencapai 100 miliar euro per tahun – dan bukan 50 miliar euro, seperti yang selalu diasumsikan. Di sektor non-keuangan saja, di mana pencucian uang sering kali luput dari perhatian, volume pencucian uang sudah mencapai 20 hingga 30 miliar euro per tahun. Tidak mengherankan, dengan perkiraan jumlah kasus yang tidak dilaporkan berkisar antara 15.000 hingga 28.000 kasus suspek setiap tahunnya. Sebagai perbandingan: Menurut penulis penelitian, jumlah laporan aktivitas mencurigakan di sektor keuangan pada tahun 2013 adalah 18.000.

Bagaimana cara memberantas pencucian uang?

Untuk mengekang pencucian uang, para ilmuwan merekomendasikan, selain memberikan lebih banyak pelatihan dan petugas pencucian uang, penerapan batas atas pembayaran tunai. Kebijakan ini sudah diterapkan oleh pemerintah federal pada bulan Februari dan memicu kritik keras. Dengan dipublikasikannya hasil kajian tersebut dalam laporan bulanan Kementerian Keuangan, perdebatan tersebut kini bisa kembali berkobar.