Tanggal 22 Juni adalah hari yang menentukan bagi Wirecard dan regulator Jerman. Grup yang berbasis di Aschheim mengumumkan bahwa 1,9 miliar euro yang hilang di neraca perusahaan “mungkin” tidak ada. Sejak saat itu, jelas bagi supervisor bahwa banyak hal yang tidak berjalan baik di Wirecard – kemungkinan besar terjadi aktivitas kriminal.

Namun, Unit Intelijen Keuangan (FIU) di Cologne, markas besar Jerman untuk memerangi pencucian uang, telah menerima sekitar seribu laporan transaksi mencurigakan sejak tahun 2017, terutama dari bank, sehubungan dengan Wirecard, “Süddeutsche Zeitung” dan “Handelsblatt” laporan. . “.

Pada saat kelompok Dax bubar pada bulan Juni, FIU telah menyampaikan lebih dari segelintir tip pencucian uang kepada Kantor Polisi Kriminal Negara Bagian Bavaria dan Kantor Kejaksaan Negara Bagian Munich I. Hingga tanggal 22 Juni tiba – EIE memeriksa kembali laporan transaksi mencurigakan tersebut dan kini menemukan 97 indikasi penipuan dan kejahatan lainnya. Pihak berwenang Köln memberi tahu otoritas investigasi Bavaria tentang lebih dari 50 kasus.

Namun menurut penelitian “Süddeutsche Zeitung”, FIU terlambat memberikan informasi. Mantan anggota dewan Wirecard Jan Marsalek telah lama melarikan diri, ribuan pekerjaan sudah terancam dan pemegang saham Wirecard kehilangan lebih dari 20 miliar euro. Dalam kasus Wirecard, setelah kegagalan regulator keuangan Bafin, ini sudah merupakan keruntuhan administratif besar berikutnya yang menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan Federal Olaf Scholz.

FIU adalah bagian dari departemen bea cukai, yang berada di bawah Kementerian Keuangan Federal. Menteri Scholz juga harus menjawab banyak pertanyaan kepada Bundestag, menuntut klarifikasi dari Wirecard. Pihak oposisi, kecuali Partai Hijau, menyerukan pembentukan komite penyelidikan untuk menyelidiki kasus Wirecard. Jika digunakan, Menteri Keuangan dan calon rektor SPD akan memiliki banyak kesempatan untuk menjelaskan kegagalan pihak berwenang.