Pekan lalu, auditor Ernst & Young menuduh grup DAX Wirecard kehilangan bukti sebesar 1,9 miliar euro yang dilaporkan perusahaan yang berbasis di Aschheim dalam neracanya. Wirecard dikatakan telah menyimpan uang tersebut di rekening escrow di Asia.

Miliaran dana tersebut dilaporkan disimpan di bank-bank di Filipina. Namun, bank sentral di sana mengumumkan pada hari Senin: “Laporan awal adalah tidak ada uang yang masuk ke Filipina,” kata Benjamin Diokno, presiden Bangko Sentral ng Pilipinas.

Dua bank Filipina yang terlibat dan dilaporkan mengelola uang Wirecard, Bank of the Philippine Islands (BPI) dan BDO Unibank, mengumumkan pada hari Jumat bahwa Wirecard bukan klien mereka.

Dokumen dan tanda tangan palsu

BPI juga menyatakan bahwa dokumen yang seharusnya membuktikan hal ini dan yang disajikan oleh auditor eksternal Wirecard adalah palsu. BDO menjelaskan bahwa dokumen yang dimaksudkan untuk mengonfirmasi rekening Wirecard di bank tersebut memiliki tanda tangan palsu dari perwakilan bank.

Wirecard sendiri kini juga mengakui bahwa saldo yang sejauh ini dilaporkan perusahaannya di rekening escrow Asia “kemungkinan besar tidak ada”.

Pertanyaan mendasar yang muncul sehubungan dengan hilangnya uang tersebut adalah apakah Wirecard menjadi korban penipuan besar – atau apakah Wirecard sengaja memanipulasi neracanya sendiri. Keduanya merupakan kejahatan berat. Dan kedua situasi tersebut sangat serius sehingga keduanya akan menentukan masa depan grup DAX dalam satu atau lain cara.

Jika ternyata Wirecard, seperti yang digambarkan oleh perusahaan tersebut, adalah korban dalam skandal tersebut, kita harus berasumsi bahwa dampak terburuk yang mungkin terjadi dapat dihindari, seperti pecahnya atau matinya perusahaan tersebut. Hal ini berpotensi menjadi perubahan haluan yang spektakuler dalam skandal tersebut.

Grup DAX secara internal berasumsi bahwa komisi 1,9 miliar euro adalah untuk bisnis nyata, Business Insider mengetahui dari sumber perusahaan. Tampaknya ada bukti mengenai hal ini di Aschheim juga. Wirecard percaya bahwa hampir 2 miliar euro bukanlah tiket pesawat.

Wirecard menolak mengomentari masalah ini karena alasan hukum.

Namun, pada tahap ini sepenuhnya terbuka apakah kantor kejaksaan investigasi Munich I juga akan sampai pada kesimpulan ini.