Pengungkapan lebih lanjut dalam skandal keuangan “Kertas Panama”: Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) pada Senin malam mengaktifkan database yang menyediakan informasi lebih lanjut tentang 200.000 perusahaan asing.
Data tersebut berasal dari kebocoran data terbesar sepanjang masa: seorang informan yang masih anonim menyerahkan 11,5 juta dokumen internal firma hukum “Mossack Fonseca” di Panama City kepada “Süddeutsche Zeitung”. Makalah ini meminta bantuan ICJI dalam mengevaluasi data: 400 reporter dari 107 organisasi media di 80 negara terlibat dalam penelitian global ini.
Skandal besar pun terjadi
Bom meletus pada awal bulan April ketika ratusan politisi, jutawan, atlet, dan selebritas terungkap karena membiarkan perusahaan cangkang yang tidak disebutkan namanya berinvestasi di dunia keuangan luar negeri yang gelap. Pengungkapan ini sangat mengejutkan: Perdana Menteri Islandia Sigmundur Gunnlaugsson terpaksa mengundurkan diri Investigasi kini sedang dilakukan di seluruh dunia. Reputasi Panama sebagai pusat keuangan hancur.
Kini data mentah firma skandal tersebut telah dipublikasikan di situs khusus ICIJ www.offshoreleaks.icij.org/ diterbitkan – meskipun dengan keterbatasan. Alamat email, nomor telepon, rekening bank, dan rincian identitas tidak disertakan, kata konsorsium. Namun: Basis data yang sangat besar dapat dicari berdasarkan nama, perusahaan, dan negara.
194 perusahaan kotak surat dengan pelanggan Jerman
Kini puluhan ribu klien asing sekali lagi gemetar menghadapi gelombang pengungkapan berikutnya. Di bawah kata kunci “Jerman” terdaftar 197 perusahaan kotak surat, 504 nama “manajer” perusahaan dan 442 alamat.
Pencarian pendekatan penelitian lebih lanjut saat ini sedang dilakukan. Menurut laporan media yang diterbitkan, 14 bank Jerman menggunakan jasa “Mossack Fonseca”.
Dalam beberapa jam setelah dirilis, Business Insider melaporkan temuan lebih lanjut di mega-database di AS yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada citra perusahaan dan institusi.
Inklusif:
- Janie dan Victor Tsao, pendiri perusahaan data Taiwan “Linksys“disebutkan dalam dokumen;
- Manajer dana lindung nilai Raj Rajaratnam melakukan transaksi luar negeri: Pemain sulap uang telah dijatuhi hukuman sebelas tahun penjara pada tahun 2011 karena penipuan keuangan;
- Para pengawas warga New York “Universitas Columbia” adalah klien firma hukum: Universitas mengelola dana abadi senilai $9,5 miliar;
- “Harimau Global“Sebuah konservatori New York, juga terdaftar.
Situs database telah bertahan dari serangan global sejauh ini, hanya dengan kegagalan server yang terisolasi.
Ramon Fonseca, salah satu pendiri firma hukum, melihat dirinya sendiri dalam sebuah wawancara dengan “Bild” Pada awal April sebagai “korban pencurian data”. Firma hukum tersebut menolak mempublikasikan data tersebut sampai akhir.