Pada hari Selasa, penyelidik menggeledah lokasi unit bea cukai di Cologne, yang didirikan untuk memerangi pencucian uang. Ini tentang dugaan menghalangi hukuman di kantor, kata juru bicara kantor kejaksaan Osnabrück yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

Unit Intelijen Keuangan (FIU) mungkin terlambat menyampaikan informasi dari bank mengenai pencucian uang atau tidak menyampaikan informasi sama sekali kepada polisi dan pengadilan. Orang tak dikenal sedang diselidiki, kata juru bicara itu. Sepuluh petugas polisi dan tiga jaksa dari Osnabrück terlibat dalam penggeledahan tersebut.

Proses investigasi sebagai “satu-satunya cara”

Pernah sebelumnya portal berita “Spiegel”. melaporkan bahwa total 1,7 juta euro telah diteruskan ke negara-negara Afrika melalui puluhan rekening Jerman. Tiga lembaga keuangan telah melaporkan kecurigaan bahwa dana dari transaksi ilegal mungkin masuk ke bea cukai. Kantor kejaksaan Osnabrück mengkonfirmasi laporan tersebut berdasarkan permintaan.

Bea Cukai juga mengkonfirmasi surat perintah penggeledahan. “Sekarang penting untuk mengklarifikasi masalah ini dengan cepat dan menyeluruh,” kata juru bicara Direktorat Jenderal Bea Cukai di Bonn. EIE akan “berpartisipasi aktif” dalam hal ini.

“Saya khawatir,” Sebastian Fiedler dari Asosiasi Penyelidik Kriminal Jerman mengatakan kepada “Spiegel”, “penyelidikan semacam itu dapat mengungkap ribuan kasus dugaan pencucian uang yang mengandung tindak pidana dan telah dimasukkan ke lemari arsip oleh FIU.” Dengan cara ini, bisa menjadi jelas “berapa banyak uang kotor yang lolos dari jari kita”. Prosedur investigasi “pada akhirnya merupakan satu-satunya cara untuk mengungkap dan menyelesaikan semua keluhan di FIU,” kata Fiedler.

FIU, yang berbasis di Cologne, adalah unit anti pencucian uang federal dan merupakan bagian dari bea cukai Jerman. Antara lain, menjamin pencegahan dan deteksi pencucian uang dan pendanaan teroris serta pemberantasannya. Jika lembaga keuangan mengetahui adanya transaksi, mereka meneruskan hal tersebut ke EIE.