Menurut laporan media, skandal mantan suami mungkin lebih besar dari yang diketahui sebelumnya.
Seperti yang dilaporkan “Süddeutsche Zeitung” dan WDR pada hari Rabu, jaksa penuntut umum Cologne telah memperluas penyelidikannya terhadap penipuan yang sebelumnya tidak diketahui mengenai dugaan penipuan pajak. Ini juga tentang transaksi bernilai miliaran dolar dan kerugian pajak yang diderita sejauh ini berjumlah setidaknya tiga digit juta. Juru bicara otoritas tersebut mengkonfirmasi kepada Reuters: “Saham ADR telah menjadi nyata.” Lihat itu. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Menurut laporan media, jaksa penuntut umum di Cologne sedang menyelidiki beberapa karyawan bank Jerman yang tidak disebutkan namanya atas dugaan pelanggaran pajak dalam transaksi saham dengan surat-surat khusus – yang disebut ADR (American Depositary Receipts). Ini diperdagangkan di AS sebagai pengganti semu saham perusahaan asing. Biasanya, setiap keamanan ADR harus didasarkan pada satu bagian, atau sebagian kecil dari satu bagian. Menurut penyelidik Amerika, surat berharga tersebut diterbitkan dalam banyak kasus tanpa bank menyetorkan saham terkait.
Para pemegang ADR dimuka ini kemudian dikatakan telah menyesatkan otoritas pajak Jerman dan mengumpulkan pengembalian pajak, meskipun sebelumnya tidak ada pajak yang dibayarkan atas dividen. Dalam hal ini, penipuan baru ini mirip dengan model Cum-Ex. Cum-Ex adalah singkatan dari perdagangan saham dengan (Cum) dan tanpa (Ex) dividen untuk menghemat pajak.
Penyelidik Jerman diberitahu tentang masalah ini oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Pihak berwenang telah mengambil tindakan terhadap beberapa lembaga keuangan yang memperdagangkan ADR. Hingga saat ini, bank telah membayar lebih dari $173 juta dalam bentuk pengembalian dana dan denda untuk transaksi penipuan. Juga Bank Jerman terpengaruh olehnya. Pada bulan Juli, lembaga keuangan terbesar di Jerman menyetujui penyelesaian dengan SEC, menyerahkan $75 juta untuk penanganan dokumen ADR yang tidak tepat antara tahun 2011 dan 2016.
Juru bicara bank tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa bank tersebut telah berhenti menerbitkan pra-ADR sekitar tanggal dividen pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Deutsche Bank sepenuhnya menarik diri dari transaksi ini. Bank tidak mau mengomentari laporan terkini dari “SZ” dan WDR. Kementerian Keuangan Federal berbicara tentang “proses serius” dan mereka bekerja “dengan kecepatan penuh” untuk melakukan klarifikasi.