Ketakutan akan kejahatan blockchain sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan kesuksesan startup analitik seperti Chainalysis. Semakin banyak pihak berwenang yang menggunakan perangkat lunak mereka.
Chainalysis mengumpulkan pendanaan putaran kedua beberapa hari yang lalu bisa menghasilkan jutaan. Perusahaan baru ini berencana untuk segera membuka kantor Eropa keduanya di London. Perusahaan New York melakukannya dari Bitcoin yang hilang ditemukan setelah kasus Mt.Gox. Peretasan tahun 2014 adalah salah satu pencurian Bitcoin terbesar dan paling terkenal. Neutrino juga memerangi kejahatan kripto. Startup Italia diluncurkan minggu ini dibeli dari platform perdagangan kripto Coinbase. Keberhasilan baru-baru ini dari dua startup analitik blockchain ini menunjukkan bahwa keinginan untuk lebih banyak keamanan di pasar kripto semakin meningkat. Bukan hanya bagi investor.
Perusahaan seperti Chainalysis dan Neutrino – tidak seperti otoritas – berspesialisasi dalam melacak transaksi kripto. Untuk tujuan ini, pengembang Chainalysis telah menerbitkan perangkat lunak yang dapat digunakan penyelidik untuk mendeteksi dan mengidentifikasi penipu. Program tersebut menyimpan hasilnya dan datanya nantinya dapat digunakan sebagai bukti dalam proses pengadilan. Badan penegak hukum Europol sedang bekerja telah berhasil bekerja dengan analis blockchain selama bertahun-tahun. Juga FBI menggunakan perangkat lunak Chainalysis.
Neutrino juga mengembangkan program bernama XFLOW yang digunakan untuk memerangi kejahatan. Ini melacak dan menyelidiki transaksi blockchain. Perusahaan mengandalkan pembelajaran mesin. Algoritma membantu membuat transfer terlihat secara grafis. Contoh: Garis berwarna menunjukkan suatu transaksi. Semakin tebal garis ini, semakin besar jumlah yang ditransfer. Jika jumlah yang lebih kecil kemudian ditransfer dari alamat yang sama ke dompet digital lain, jumlah tersebut dapat dilacak dengan garis berwarna.
Dalam hal mendeteksi ICO palsu, perusahaan seperti Chainalysis juga dapat membantu. Menurut penelitian yang mereka lakukan lebih dari 80 persen ICO dilakukan pada tahun 2017 niat kriminal. Investor menghabiskan $1,34 miliar untuk itu. $660 juta pergi ke akun Pincoin – Startup cryptocurrency Vietnam. Perusahaan analisis Blockchain dapat mengenali pola khas ICO kriminal: seperti kebijakan perusahaan yang tidak jelas atau kurangnya deskripsi teknologi di baliknya. Perusahaan analitik juga dapat memberikan saran kepada perusahaan yang merencanakan ICO.
Namun cryptanalyst tidak hanya digunakan dalam kasus penipuan. Seperti halnya penyidik kriminal, mereka dapat melakukan upaya preventif, misalnya dengan membuat apa yang disebut daftar hitam. Berbeda dengan prinsip KYC (Know-Your-Customer), yang ditolak oleh penggemar kripto karena deanonimisasinya, daftar hitam alamat Bitcoin dapat mencegah aktivitas kriminal.
Dalam proyek penelitian yang didanai pemerintah federal (PDF) tentang pencegahan dan penuntutan pidana sehubungan dengan mata uang virtual menyatakan: “Transaksi akan dimasukkan dalam daftar yang diblokir jika, misalnya, telah ditentukan melalui prosedur hukum bahwa Bitcoin diperoleh melalui tindak pidana.” daftar yang diblokir dengan cara ini hanya dikaitkan dengan hambatan hukum yang tinggi. Akan lebih mudah untuk menugaskan perusahaan swasta seperti Chainalysis untuk melakukan hal ini.
Baca juga
Perusahaan sudah memilikinya dalam peta jalan tahun 2015 mereka entri yang memungkinkan “pelaporan pelaku kejahatan” untuk perangkat lunaknya. Demikian daftar pengguna yang mendapat komentar negatif. Misalnya, mereka yang secara ilegal membeli senjata atau obat-obatan di Darknet dengan Bitcoin.
Ini masih menjadi masalah besar, seperti halnya Chainalysis Laporan Kejahatan Kripto 2019 tulisan yang diterbitkan beberapa hari lalu. Meskipun lembaga penegak hukum telah mengambil tindakan agresif terhadap penipu, pasar web gelap ternyata sangat tangguh. Aktivitas transaksi dengan cepat beralih ke platform lain setelah salah satu pasar darknet utama ditutup. Aktivitas pada platform perdagangan ilegal meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya.
Prakiraan untuk tahun ini? “Kami percaya bahwa kejahatan akan beralih ke platform terdesentralisasi pada tahun 2019,” tulis Chainalysis. Organisasi kriminal yang menawarkan mata uang kripto sebagai pembayaran juga akan beralih dari web gelap ke aplikasi terenkripsi seperti Telegram, Signal, dan Whatsapp. Beberapa program tersebut sudah memiliki saluran pengedar narkoba dan distribusi pornografi anak.
Oleh karena itu, permintaan akan keamanan yang lebih besar di pasar kripto dari investor dan otoritas dapat dibenarkan. Jika lebih banyak otoritas bekerja sama dengan startup analitik seperti Chainalysis, ketidakpastian di antara pembeli dan pemilik mata uang kripto kemungkinan akan berkurang.