Karyawan tim anti pencucian uang internal Deutsche Bank menanggapi laporan oleh “Waktu New York” pada tahun 2016 dan 2017 merekomendasikan agar berbagai transaksi yang melibatkan Presiden AS Donald Trump dan menantunya Jared Kushner dilaporkan ke regulator keuangan terkait. Deutsche Bank membantah laporan tersebut.
Menurut The New York Times, beberapa transaksi mencurigakan melibatkan bekas yayasan amal Trump. Transaksi tersebut memicu sistem internal untuk mendeteksi aktivitas ilegal. Menurut informasinya sendiri, surat kabar tersebut mengutip wawancara dengan lima karyawan dan mantan karyawan Deutsche Bank. Ketika karyawan merangkum laporan aktivitas mencurigakan dan menyajikannya kepada manajer, manajer menolak saran karyawannya.
Urusan Deutsche Bank dengan Trump dan keluarganya baru-baru ini menjadi fokus
“Anda menawarkan mereka segalanya dan memberi mereka rekomendasi dan tidak terjadi apa-apa,” kata Tammy McFadden, mantan karyawan Deutsche Bank, kepada New York Times. “Ini adalah metode DB. Mereka cenderung mengabaikan segalanya.”
Menurut McFadden, dia mentransfer uang dari Kushner Companies, perusahaan real estate keluarga Kushner, ke individu Rusia. McFadden dipecat dari Deutsche Bank tahun lalu.
Urusan Deutsche Bank dengan presiden AS dan keluarganya baru-baru ini menjadi fokus yang lebih besar. Selama pemilu tahun 2016, Deutsche Bank dilaporkan menolak perpanjangan pinjaman untuk membiayai pekerjaan di lapangan golfnya di Turnberry, Skotlandia, The New York Times melaporkan pada bulan Februari.
Bank tersebut menyimpulkan bahwa retorika kampanye Trump menjadikannya peminjam yang berisiko dan bahwa pengetahuan masyarakat tentang perjanjian pinjaman tersebut dapat merusak reputasi bank. Mereka juga mempertimbangkan risiko bahwa bank tersebut harus menyita aset presiden jika terjadi gagal bayar pinjaman, Times melaporkan.
“Reutere omong kosong”: Itu Deutsche Bank membantah laporan tersebut
Deutsche Bank menolak tuduhan tersebut pada hari Senin, menekankan bahwa penyelidik tidak boleh dicegah untuk meningkatkan kejadian yang mencurigakan. Ia juga mengatakan bahwa “sangat salah” untuk menyarankan seseorang dipindahkan atau dipecat untuk mengatasi kekhawatiran tentang pelanggan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Deutsche Bank telah meningkatkan upayanya dalam memerangi kejahatan keuangan dan memperkuat kontrol. Juru bicara Trump Organization mengatakan laporan itu “benar-benar tidak masuk akal”. Belum ada komentar langsung dari Kushner Companies.
Keuangan Trump saat ini sedang diselidiki oleh Kongres AS dan otoritas negara bagian New York. Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS menuntut informasi mengenai hal ini dari Deutsche Bank dan lembaga keuangan lainnya. Deutsche Bank memberikan pinjaman dalam jumlah besar kepada Trump sebelum dia menjadi presiden dan oleh karena itu menjadi pusat perhatian.
Saham Deutsche Bank turun 1,5 persen sebelum pasar di Frankfurt pada awal minggu.
Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris, diedit dan kemudian dilengkapi dengan materi dari Reuters. Anda dapat menemukan versi aslinya di sini.