Masalah baru bagi Deutsche Bank: Jaksa penuntut umum di Cologne telah memperluas penyelidikannya terhadap lembaga keuangan terbesar di Jerman sehubungan dengan kesepakatan pajak cum-ex yang kontroversial.

Pihak berwenang, yang telah menyelidiki dua mantan karyawan Deutsche Bank sejak Agustus 2017, kini telah membuka penyelidikan “terhadap mantan karyawan dan anggota dewan Deutsche Bank lainnya,” kata juru bicara bank pada Kamis malam. Ini tentang transaksi cum-ex dari mantan nasabah bank tertentu. Lebih dari 70 karyawan dan eksekutif bank tersebut kini sedang diselidiki, termasuk wakil ketua dan kepala bankir investasi Garth Ritchie. Ritchie menolak berkomentar.

Reuters: Anshu Jain juga dicurigai

“Süddeutsche Zeitung”, NDR dan WDR pertama kali melaporkan kejadian tersebut. Menurut informasi Reuters, mantan direktur eksekutif Anshu Jain, yang memimpin lembaga tersebut hingga pertengahan 2015, juga dicurigai. Juru bicara Jain menolak mengomentari penyelidikan tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh Handelsblatt.

Deutsche Bank menjelaskan, tindakan jaksa penuntut umum memiliki alasan prosedural dan dimaksudkan untuk membatalkan batas waktu. Bank tidak menganggap penilaian jaksa penuntut umum terhadap fakta kasus tersebut berubah. “Hasilnya, penilaian bank terhadap kasus ini tidak berubah,” kata juru bicara tersebut. Jaksa penuntut umum Köln tidak mau mengomentari persidangan tersebut. Dalam transaksi cum-ex, investor memanfaatkan celah dalam undang-undang yang kini telah ditutup dan membayar pajak keuntungan modal berkali-kali. Akibatnya, otoritas pajak mengalami kerugian miliaran dolar.

Kerugian yang disebabkan oleh kesepakatan Cum-Ex mencapai 55 miliar euro di seluruh Eropa

Deutsche Bank menekankan dalam pernyataannya bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam pasar penghindaran pajak yang terorganisir, baik sebagai pembeli maupun penjual. Menurut Kementerian Keuangan Federal, otoritas pajak di Jerman mengalami kerugian lebih dari lima miliar euro melalui transaksi cum-ex sebelum celah hukum ditutup pada tahun 2012. Di seluruh Eropa, kerugiannya mencapai lebih dari 55 miliar euro jika Anda memasukkan struktur pajak lainnya yang tidak jelas. Menurut informasi Reuters, selain Jerman dan Denmark, Austria, Belgia, dan Norwegia juga terkena dampaknya. Ada juga investigasi di Spanyol dan Australia.

Garth Ritchie dianggap sakit di tim manajemen Deutsche Bank. Orang Afrika Selatan, yang telah bekerja untuk lembaga tersebut selama beberapa dekade, dikritik bukan hanya karena penurunan perbankan investasi yang menjadi tanggung jawabnya oleh kelompok keuangan tersebut, tetapi juga karena gajinya yang tinggi sebesar 8,6 juta euro, termasuk tiga juta euro. Brexit – Tunjangan. Pada sidang umum akhir Mei, dia dibebaskan dengan hanya 61 persen suara. Bersama dengan anggota dewan Sylvie Matherat, yang antara lain bertanggung jawab atas pemberantasan pencucian uang, ia mencapai hasil terburuk dari semua manajer puncak.