Polisi di Jerman semakin banyak menangani klan kriminal – terutama ketika membeli apartemen dan rumah, yang merupakan bagian dari model bisnis kejahatan terorganisir. Akuisisi real estat menguntungkan karena sejumlah besar uang hasil kejahatan dapat dibawa ke sirkuit keuangan.

Untuk jenis pencucian uang ini, geng sering kali menggunakan pembantu yang tidak menaruh curiga – seperti agen real estat. Seperti yang dilaporkan “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, polisi Jerman kini semakin berusaha mendekati calon pembantu geng kriminal. Selain perantara, pedagang perhiasan atau barang seni juga bisa terkena dampaknya, dan sejumlah besar uang juga dibelanjakan di sana.

Real Estat: Pialang dan penjual harus segera melaporkan segala kecurigaan

Kelompok profesional ini harus secara intensif memeriksa apakah mitra bisnis memperoleh uang mereka dari kegiatan ilegal – misalnya melalui perampokan, perdagangan narkoba atau prostitusi, lanjut surat kabar tersebut. Hal ini memerlukan analisis risiko yang komprehensif, yang sebelumnya merupakan hal wajib, terutama bagi industri keuangan. Jika ada kecurigaan dari penjual atau calo, mereka harus melaporkannya ke pihak berwajib.

LIHAT JUGA: Para ahli prihatin dengan tren perumahan di kalangan Milenial yang tidak terlihat sejak krisis tahun 2008

“Ketika ada hubungan yang dapat dikenali dengan negara-negara berisiko tinggi atau surga pajak dan negara-negara asing, peringatan akan berbunyi,” jelas Timo Tschammler dari rumah pialang JLL kepada “FAZ” tentang kemungkinan kecurigaan. Harga yang sangat menyimpang dari norma – terlalu tinggi atau terlalu rendah – juga membuat para pialang terkejut. Agar peka terhadap kemungkinan proses pencucian uang, karyawan broker menerima pelatihan rutin.

Industri properti mengkritik lambatnya investigasi

Menurut surat kabar tersebut, titik kontak untuk transaksi mencurigakan adalah Financial Intelligence Unit (FIU), yang merupakan bagian dari bea cukai. Saya mendapatkannya pada tahun 2017 Laporan transaksi mencurigakan yang diterima sebanyak 60.000, yang hanya 21 laporan dari broker dan lima laporan dari notaris. Sekitar 400 karyawan bekerja untuk FIU, setengahnya adalah pekerja sementara, menurut “FAZ”. Industri real estat mengeluh bahwa penyelidikan berjalan terlalu lambat.

Penting untuk menindaklanjuti petunjuk tersebut dengan cepat. Sabine Georgi dari asosiasi profesional internasional pakar properti RICS mengatakan kepada “FAZ”: “(Klan) suka menggunakan properti untuk mencuci uang.” Namun belum ada angka resmi, hanya spekulasi dari “Tagesspiegel”. yang penjualan real estat tahunannya mencapai 250 miliar. Sekitar sepuluh persen euro harus digunakan untuk pencucian uang. Namun, Georgi menganggap angka tersebut terlalu tinggi, menurut “FAZ”.

CD