Pihak berwenang di AS rupanya sedang menyelidiki apakah Deutsche Bank melakukan pelanggaran melanggar undang-undang anti pencucian uang, menurut surat kabar “Waktu New York” laporan hari Rabu.
Laporan tersebut mengutip tujuh sumber yang mengetahui masalah tersebut. Menurut pernyataan mereka, jaksa federal dari berbagai yurisdiksi dan FBI saat ini sedang menyelidiki bagaimana Deutsche Bank menangani laporan internal mengenai aktivitas mencurigakan yang mengindikasikan kemungkinan pencucian uang. Investigasi juga mencakup transaksi terkait penasihat sekaligus menantu Donald Trump, Jared Kushner.
Manajer diduga gagal menyelidiki informasi tentang kemungkinan kegiatan pencucian uang
Bulan lalu sudah ada indikasi kemungkinan aktivitas pencucian uang: seorang informan bernama Tammy McFadden, yang bekerja di departemen anti-pencucian uang bank tersebut, mengatakan kepada Times bahwa dia telah menemukan aktivitas pencucian uang pada puncak tahun 2016 di AS. konvensi presidensial dibatalkan. pemilu serangkaian transfer uang mencurigakan antara Perusahaan Kushner dan Rusia.
Ketika McFadden mengetahui transfer perusahaan Kushner ke Rusia, dia menyimpulkan bahwa transfer tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah AS.
Biasanya, laporan seperti McFadden akan ditinjau oleh tim ahli anti pencucian uang yang bekerja di luar divisi perbankan swasta, kata McFadden dan dua mantan eksekutif Deutsche Bank lainnya kepada Times.
Namun dalam kasus ini, laporan tersebut ditujukan kepada para eksekutif di New York yang merupakan bagian dari divisi perbankan swasta. Mereka memutuskan bahwa kekhawatiran McFadden tidak berdasar dan memutuskan untuk tidak menyerahkan laporan tersebut ke Unit Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan.
Organisasi dan perusahaan keluarga Trump muncul dalam laporan
Namun, menurut Times, tidak ada bukti bahwa Kushner sendiri atau perusahaannya sedang diselidiki.
The Times juga melaporkan bahwa mantan anggota departemen anti pencucian uang Deutsche Bank lainnya mengajukan SAR terpisah pada tahun 2017 tentang transaksi antara bank tersebut dan mantan badan amal Presiden AS Donald Trump — SAR ini juga tampaknya tidak dikirim ke Departemen Keuangan.
Badan amal Trump ditutup tahun lalu setelah jaksa New York menemukan bahwa lembaga tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai “dana suap” untuk keluarga Trump.
Hubungan Deutsche Bank dengan Trump mendapat kritik
Deutsche Bank telah lama menghadapi sorotan karena standar pinjamannya yang lemah dan kesediaannya untuk berbisnis dengan Trump ketika sebagian besar bank lain menolak bekerja sama dengannya karena masalah keuangannya.
Selain jaksa federal, kantor jaksa agung New York, Komite Keuangan DPR, dan Komite Intelijen DPR juga menyelidiki hubungan bank tersebut dengan keluarga Trump.
Pada bulan April, Trump Family Trust dan Trump Organization menggugat Deutsche Bank dan Capital One Bank untuk memblokir panggilan pengadilan Komite Keuangan. Mereka berargumen bahwa panggilan pengadilan tersebut “tidak memiliki tujuan hukum atau sah” dan dikeluarkan untuk “melecehkan” Trump dan “merampas setiap aspek keuangan pribadinya, bisnisnya, dan informasi pribadi presiden dan keluarganya.”
Seorang hakim federal tidak mengabulkan permintaan keluarga Trump untuk memblokir panggilan pengadilan tersebut. Trump Family Trust dan Trump Organization berencana mengajukan banding.