Bantuan miliaran dolar dari pemerintah federal dan negara bagian dalam krisis Corona juga tampaknya menarik semakin banyak penipu. Hal ini berdasarkan laporan rahasia dari pemerintah federal, yang tersedia untuk Business Insider.

“Seiring dengan perubahan kehidupan sehari-hari, situasi kejahatan juga berubah. Terdapat peningkatan jenis kejahatan tertentu, terutama penipuan dan kejahatan dunia maya. Dalam jangka menengah, kemungkinan besar akan berdampak pada perdagangan manusia dan narkoba, dan dalam jangka panjang, akan berdampak pada kejahatan perpajakan, korupsi, dan penipuan subsidi,” demikian laporan manajemen Kementerian Dalam Negeri dan Kesehatan pada hari Jumat.

Area yang sangat menarik bagi penipu di masa pandemi: bantuan darurat Corona untuk pekerja lepas dan usaha kecil yang diputuskan oleh pemerintah federal dan negara bagian. Penyelidikan yang dilakukan oleh Business Insider di negara bagian federal mengungkapkan bahwa pihak berwenang di sana saat ini sedang menyelidiki setidaknya 300 kemungkinan kasus penipuan.

Baca juga

Produk dan obat-obatan pelindung palsu: Europol memperingatkan terhadap kejahatan terkait Corona

Hal ini termasuk, misalnya, investigasi terhadap operator situs web palsu di Baden-Württemberg dan investigasi yang dilakukan oleh Kantor Polisi Kriminal Negara Bagian Brandenburg dalam dua kasus penipuan yang mengakibatkan kerugian sebesar 13.800 euro.

Menurut pihak berwenang, terdapat sekitar 100 kasus penipuan subsidi di Bremen saja. Di Berlin mereka lari ke Kantor Polisi Kriminal Negara menurut kantor kejaksaan negara lebih dari 100 prosedur. Kantor kejaksaan sedang menyelidiki 46 kasus dengan total kerugian sebesar 700.000 euro.

Di negara bagian federal lainnya, jumlah investigasi spesifik lebih rendah. Pihak berwenang di Hamburg sejauh ini telah menyerahkan lima laporan mengenai penipuan subsidi, di Saxony terdapat empat laporan dan di Rhineland-Pfalz, kantor kejaksaan sedang menyelidiki dua kasus.

Di North Rhine-Westphalia, dimana pemerintah negara bagiannya untuk sementara waktu menghentikan pembayaran bantuan darurat karena penyelidikan terhadap situs-situs palsu, terdapat ketidakkonsistenan atau informasi yang salah pada seperempat dari hampir 415.000 permohonan – namun jumlah kasus penipuan tertentu belum dapat dihitung. Hal ini disebabkan oleh penyelidikan yang sedang berlangsung, kata Kementerian Perekonomian.

Pegawai bank telah “peka”, menurut otoritas negara.

Ketika Business Insider bertanya, juru bicara kementerian yang bertanggung jawab atau bank pembangunan di negara bagian meyakinkan bahwa mereka akan memeriksa dengan cermat permohonan bantuan darurat Corona untuk kemungkinan upaya penipuan.

“Petugas sensitif dalam mengenali kemungkinan kasus penipuan dan memulai penyelidikan intensif dengan menugaskan pegawai kantor pajak yang terlibat dalam memproses permohonan kasus yang mencurigakan,” kata juru bicara dewan regional Kassel yang bertanggung jawab di Hesse.

Penelitian harian untuk situs web palsu

Bank Investasi Schleswig-Holstein mengatakan ada kerja sama yang erat dengan Kantor Polisi Kriminal Negara. Juga di Bavaria, menurut Kementerian Perekonomian, Kantor Polisi Kriminal Negara melakukan “penelitian harian” untuk mengungkap situs-situs palsu yang sangat menipu.

Sementara itu, Kementerian Perekonomian Baden-Württemberg mengumumkan bahwa ketika mencari penipu, perhatian khusus diberikan pada “tanda tangan palsu” atau “permohonan pihak ketiga dari lingkungan pribadi pengusaha”.

Penyelidik mengatakan bahwa meskipun penipu dapat diidentifikasi. Begitu uangnya ada di luar negeri, sama saja hilang.

Korupsi dan penipuan: Jerman adalah salah satu negara dengan tingkat kejahatan ekonomi tertinggi

Sean Gallup/Getty

AS, Italia, Cina, Spanyol

Daniel Berehulak/Getty

Sebagai

Christopher Furlong/Getty

Rata-rata

stok foto

Jerman

Igo Estrela/Getty

Brazil

Oleg Nikishin/Getty

Rusia

Dan Kitwood/Getty

Inggris Raya

Christopher Furlong/Getty

Afrika Selatan

Uriel Sinai/Getty

Kenya

Jeff J Mitchell/Getty

Ukraina